Blanchiment d’argent

Il y a blanchiment d’argent lorsqu’une partie déplace de l’argent ou des biens obtenus par des activités délictuelles d’un endroit à un autre. L’objectif du blanchiment d’argent est généralement de dissimuler la source délictuelle des fonds.

Exemples :

 

• Un fonctionnaire gouvernemental transfère un pot-de-vin versé sur un compte bancaire situé dans un pays à un compte bancaire situé dans un autre pays.

 

• Un entrepreneur soumet une réclamation frauduleuse à un maître d’ouvrage pour des travaux qu’il n'a pas effectués. Le maître d’ouvrage verse le montant de la réclamation frauduleuse sur le compte bancaire de l’entrepreneur situé dans une banque A. Si l’entrepreneur déplace ensuite l’argent du paiement à une banque B, cela peut constituer un blanchiment d’argent.