Relaţia dintre diferitele infracţiuni

 

O acţiune poate conduce adesea la săvârşirea a mai mult decât o singură infracţiune. De exemplu:

 

1. Mita implică în mod normal şi un anumit grad de fraudă. O mită plătită pentru câştigarea unui proiect va fi în mod normal ascunsă printr-un act fraudulos, cu scopul de a face proiectul să pară din afară ca fiind câştigat pe o bază autentică, a pieţei libere.
   
   
2. Frauda nu implică în mod necesar şi mita. Totuşi, multe acte de fraudă pot necesita o acţiune de mituire pentru a finaliza fraudarea. De exemplu, un proprietar de proiect îşi doreşte în mod fraudulos să reţină plata cuvenită de la un antreprenor şi îl poate mitui pe un inginer certificator să adeverească în mod fals că antreprenorul trebuie să plătească daunele contractuale prestabilite sau să suporte costuri de remediere.
   
   
3. Coluziunea, delapidarea de fonduri şi abuzul de putere vor implica în mod normal şi frauda, deoarece se vor întocmi documentaţii false sau se vor face declaraţii false, pentru a ascunde natura exactă a tranzacţiei.

 

Următoarele două diagrame  ilustrează această suprapunere.