Riciclaggio di denaro

                                                                                   

Si verifica un riciclaggio di denaro laddove una parte trasferisca contanti o beni derivanti da un'attività illecita da una postazione a un'altra. Lo scopo del riciclaggio di denaro consiste, di norma, nel nascondere la fonte illecita dei fondi.

 

Esempi:

 

• Un funzionario statale trasferisce una tangente versata su un conto bancario in un dato Paese a un conto bancario in un altro Paese.
   

• Un appaltatore presenta al proprietario di un progetto un reclamo fraudolento per un lavoro non eseguito. Il proprietario del progetto versa l'importo del reclamo fraudolento sul conto bancario dell'appaltatore con la Banca X. Se l'appaltatore, in seguito, trasferisce il pagamento alla Banca Y, questo potrebbe costituire un riciclaggio di denaro.