원조 기관, 다자간 개발 은행, 상업 은행, 수출 신용 기관, 보증인 및 보험사("자금 제공자")는 공공 부문 기관에 일반 예산 지원을 제공하거나 개별 프로젝트에 자금, 보험 또는 보증을 제공하는 방식으로 인프라 개발에 있어 중심적인 역할을 합니다. 

그렇게 함으로써 자금 제공자는 직원 및 사업 관계자의 활동을 통해 부패에 대한 형사 및 민사 책임을 지게 될 위험에 직면하게 됩니다. 또한, 제공한 자금이 부패로 인해 전부 또는 일부가 손실되거나 부패한 목적으로 사용될 위험도 있습니다. 부패한 프로젝트에 연루될 경우 자금 제공자의 평판에도 문제가 발생할 수 있습니다.

이러한 위험을 최소화하기 위해 자금 제공자는 자체 조직 내부, 사업 파트너와의 거래, 자금을 지원받은 프로젝트에서 부패를 예방, 탐지하고 처리하기 위한 효과적인 프로그램을 구현하여 부패 방지 조치를 취해야 합니다.

자금 제공자는 자금 조달의 역할로 인해 인프라 개발에 상당한 영향력을 행사할 수 있습니다. 따라서 자금 제공자는 프로젝트 자금 조달 및 관리, 그리고 프로젝트 입찰 및 실행과 관련하여 적절한 반부패 조치가 이행되도록 보장하는 데 특히 중요한 역할을 합니다.

이 섹션에서 GIACC는 자금 제공자가 부패 위험을 줄이기 위해 취해야 할 권장 조치를 간략하게 제시합니다. 더 자세한 권장 사항을 제공하는 다른 GIACC 웹페이지 링크도 제공됩니다.

부패 방지 프로그램

1. 자금 제공자는 자금 제공자의 활동과 관련된 부패를 예방, 탐지 및 처리하도록 설계된 조직적 부패 방지 프로그램을 구현해야 합니다. (참조 조직을 위한 부패 방지 프로그램 (이러한 프로그램에 대한 요구 사항, 지원 지침 및 템플릿을 제공함).
2. 자금 제공자는 프로젝트를 개발 및/또는 소유한 조직("프로젝트 소유자")이 다음 단계를 취하는 경우에만 인프라 프로젝트와 관련하여 자금, 보증 또는 보험을 제공해야 합니다.
   • 프로젝트 소유자의 활동과 관련된 부패를 예방, 탐지 및 처리하도록 설계된 조직적 부패 방지 프로그램을 구현합니다. (참조 조직을 위한 부패 방지 프로그램 (이러한 프로그램에 대한 요구 사항, 지원 지침 및 템플릿을 제공함).
   • 주요 공공 부문 프로젝트와 관련하여 프로젝트와 관련된 부패를 예방, 탐지 및 해결하기 위해 설계된 프로젝트 부패 방지 프로그램을 구현합니다. (참조 부패방지 시스템 프로젝트 (이러한 프로그램에 대한 요구 사항, 지원 지침 및 템플릿을 제공함).
   • 합리적인 최소 가치 임계값을 초과하는 프로젝트 계약에 입찰하는 모든 계약자, 컨설턴트, 공급업체 및 기타 조직이 프로젝트 활동과 관련된 부패를 예방, 탐지 및 처리하도록 설계된 조직적 부패 방지 프로그램을 구현했다는 충분한 증거를 제공할 수 있는 경우에만 해당 계약에 입찰할 수 있도록 보장합니다. (참조 조직을 위한 부패 방지 프로그램 이러한 프로그램에 대한 요구 사항, 지원 지침 및 템플릿을 제공합니다.
3. 자금 제공자가 프로젝트에 자금을 지원하는 경우 다음을 보장하기 위해 합리적인 조치를 취해야 합니다.
   • 프로젝트 소유자는 공정하고 투명한 시스템을 구현했습니다. 조달 통제 프로젝트와 관련하여
   • 프로젝트에 참여하는 계약자, 컨설턴트, 공급업체 및 기타 조직에 지불해야 할 금액은 프로젝트 소유자가 전액을 제때에 지불해야 합니다.
4. 자금 제공자는 다음을 수행해야 합니다.
   • 해당 프로젝트에 대한 자금 제공자가 누구인지 공개적으로 공개합니다.
   • 프로젝트에 참여하는 조직과 개인, 그리고 일반 대중에게 프로젝트와 관련된 우려 사항을 자금 제공자의 적절한 고위 관리자 또는 적절한 제3자에게 기밀로 보고하도록 공개적으로 권장하십시오.
   • 해당 프로젝트와 관련된 부패 행위에 대한 혐의가 있으면 당국과 해당 무역 및 전문 협회에 신고하세요.