الإجراءات التي يتخذها الجمهور

كما هو موضح في قسم "ما هو الفساد؟ "، يستخدم الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد مصطلح "الفساد" بمعناه الأوسع ليشمل الرشوة، والابتزاز، والاحتيال، والاحتكارات، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس، وغسل الأموال. وبالتالي، فإن النقاش الوارد في هذا القسم ينطبق على جميع هذه الأنشطة الإجرامية.

وينبغي النظر إلى الإجراءات المقترحة أدناه في سياق النصائح التالية:

• إنها مجرد إجراءات مقترحة. وينبغي أن تسترشد الإجراءات التي يتخذها الفرد فعليًا بتقييمه الخاص للموقف وكيفية استجابة الآخرين المعنيين.
• التقارير المقترحة هي مجرد تقارير مقترحة. قرار الفرد بشأن الإبلاغ عن حالة فساد، ولمن يُبلغ في هذه الحالة، يعتمد على تقييمه لكيفية تلقي هذا البلاغ، وما إذا كان الإبلاغ سيؤثر سلبًا عليه أو على أي شخص أو مؤسسة أخرى. على سبيل المثال، على الفرد تقييم ما إذا كان الإبلاغ سيؤدي إلى تمييز سلبي ضده أو يُعرّضه للخطر.
• قد لا تكون بعض الإجراءات المقترحة مناسبة في ظروف معينة.
• ليس من الممكن تحديد أيٍّ من الإجراءات المقترحة التالية ينبغي اتخاذها، أو ترتيبها. يعتمد ذلك على الظروف. على سبيل المثال، في بعض الحالات، قد يُنصح بجمع أدلة الفساد وحفظها قبل اتخاذ أي إجراء آخر لضمان عدم إتلافها عند تنبيه الناس للاشتباه في وجود فساد. في حالات أخرى، قد يُنصح أولاً بالإعلان عن الفساد المشتبه به للحد من خطر استهداف أي شخص من قِبل أولئك الذين يريدون منع اكتشاف الفساد أو التحقيق فيه.
• ينبغي استخدام الحس السليم والتقدير في كل مناسبة.
• قد تكون هناك حاجة إلى الحصول على استشارة قانونية.

الأعمال المقترحة

(1) الدقة

في جميع الأحوال، يجب أن يكون أي تقرير أو بيان دقيقًا تمامًا. هذا سيساعد على تجنب المسؤولية عن التشهير (انظر أدناه) والحفاظ على المصداقية. أي شكل من أشكال المبالغة أو الإثارة عادةً ما يُقوّض مصداقية الشخص المُبلغ عن الفساد المشتبه به والشكوك نفسها.

(2) احذر من التشهير

عند الإبلاغ عن فساد مشتبه به، هناك خطر من أن يرفع الشخص أو المنظمة المشتبه بها دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد الشخص (أو الأشخاص) الذين قدموا ادعاءات الفساد أو بلاغاته. يمكن رفع هذه الدعوى القضائية في كل من بلد مقدم الادعاءات وبلد الشخص الموجه إليه الادعاء. يختلف القانون المتعلق بالتشهير من بلد إلى آخر، وقد يختلف تعريفه. قد تُجرّم بعض الدول كلاً من التشهير اللفظي (القذف) والتشهير الكتابي (القذف). في بعض الدول، قد يكون مبلغ التعويضات المالية المستحقة عن التشهير أعلى بكثير منه في دول أخرى. كما قد يختلف الدفاع عن التشهير. في ضوء ذلك، لا توجد طريقة موحدة للحماية من الإجراءات القانونية المتعلقة بالتشهير، وفي كل حالة، قد يلزم الحصول على استشارة قانونية لتحديد كيفية تقديم بلاغ بأمان. ومع ذلك، عند تقديم بلاغ، يُنصح دائمًا بالاقتصار على المعلومات الدقيقة، وتجنب أي شيء يعتمد على الإشاعات أو الشائعات فقط.   

(3) تجنب تعريض أي شخص للخطر

أي شخص يُبلغ عن شكوك الفساد، وأي شخص قادر على تقديم أدلة تتعلق به، مُعرَّض لخطر الترهيب أو الأذى الجسدي. في بعض الحالات، قد يكون من الأسلم تقديم بلاغات مجهولة المصدر وعدم الكشف عن مصادر المعلومات حتى تصبح الشكوك معروفة على نطاق واسع بما يكفي لضمان عدم تعرض أي شخص للتهديدات، وما إلى ذلك.

(4) جمع الأدلة وحفظها

لن يُثبت الفساد ويُعالج على نحوٍ سليم إلا بوجود أدلة تُعزز الشكوك. لذا، يُعدّ جمع الأدلة وحفظها، قبل أن تُتاح أي فرصة لإتلافها أو التلاعب بها، أمرًا بالغ الأهمية.

(5) نشر الأمر

قد يكون من الأفضل القيام بذلك من خلال التغطية الصحفية وعبر الإنترنت. تخدم الدعاية عددًا من الأغراض: فهي ستنشر المعرفة بالشكوك، مما يقلل من احتمالية ترهيب أو إيذاء شخص أو عدد قليل من الأشخاص؛ وستساعد على كسب الدعم الشعبي والسياسي للتحقيق في الفساد؛ وهذا بدوره قد يضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات؛ وسيرغب الأشخاص والشركات القلقون على سمعتهم في النأي بأنفسهم عن الشكوك، وهذا قد يساعد في معالجة الفساد المزعوم. ومع ذلك، وكما ورد في الفقرة 1 أعلاه، من المهم ضمان دقة أي معلومات منشورة ونشرها بطريقة مدروسة وعقلانية. وإلا، فهناك خطر المسؤولية عن التشهير وفقدان التقارير لمصداقيتها.

(6) الإبلاغ عن الفساد المشتبه به إلى أي مقيم أو مراقب مستقل يتم تعيينه لمراقبة المشروع

قد تُعيّن بعض المشاريع شخصًا مُخصّصًا لمراقبة المشروع بحثًا عن الفساد أو أيّ إخفاقات أخرى. وينبغي أن يكون هؤلاء المراقبون مُلزمين بمتابعة أيّ بلاغ عن فساد.

(7) الإبلاغ عن الفساد المشتبه به إلى المنظمات المشاركة في المشروع

الإبلاغ عن الفساد المشتبه به إلى المنظمات المشاركة في المشروع مع الإشارة إلى: (1) أسباب الفساد المشتبه به؛ (2) خطر المسؤولية الجنائية لأي شخص متورط؛ و(3) أن هذه الشكوك سيتم الإبلاغ عنها إلى السلطات الجنائية: وهذا من شأنه أن يخدم غرضين: أولاً، سوف يبلغ الفساد المشتبه به إلى المشاركين في المشروع الذين ربما لم يكونوا على علم به؛ ثانياً، سوف ينبه أولئك الذين قد يكونون متورطين في الفساد إلى خطر الملاحقة الشخصية والعقوبة إذا أدينوا.

(8) الإبلاغ عن الفساد المشتبه به إلى موظفي المشروع في المنظمة المشتبه بها

أبلغ موظفي المشروع في المؤسسة المشتبه بها بالفساد، مع توضيح العوامل المذكورة في الفقرة 7 أعلاه. غالبًا ما يجهل الموظفون أي فساد، أو إن كانوا على علم به، فقد يجهلون حجم الضرر الناجم عنه أو احتمال مسؤوليتهم الشخصية عنه. قد يُقنعهم تزويدهم بالمعلومات بالتوقف عن العمل، أو الضغط على أصحاب العمل للمساعدة في التحقيق في الفساد، أو قد يُقدمون بأنفسهم أدلة تُثبت مزاعم الفساد.

(9) الإبلاغ عن الفساد المشتبه به إلى محلي السلطات الجنائية

الرشوة والاحتيال جريمتان جنائيتان. لذا، يُفضّل الإبلاغ عن أي شبهة تتعلق بهذه الأنشطة إلى السلطات الجنائية. في حال تقديم بلاغ إلى سلطات جنائية أخرى (انظر الفقرة ١٠ أدناه)، يُرجى إبلاغ السلطات المحلية بذلك. تنبيه: بعد تقديم هذا النوع من البلاغات، يجب على المُبلِّغين أن يكونوا على دراية باحتمالية مطالبتهم بتقديم إفادات وأدلة داعمة لبلاغاتهم.

(10) الإبلاغ عن حالات الفساد المشتبه بها إلى السلطات الجنائية الأخرى

إذا شاركت شركات أو أفراد من دول أخرى في المشروع، فمن المحتمل أن تتمتع السلطات الجنائية في تلك الدول بصلاحية قضائية خارج حدودها للتحقيق في قضايا الفساد التي قد تكون إحدى شركاتها أو مواطنوها متورطة فيها. وبالتالي، قد يكون من المناسب الإبلاغ عن حالات الفساد المشتبه بها إلى تلك السلطات الجنائية الأخرى. إذا حققت تلك السلطات الجنائية في الأمر وكشفت عن حالات فساد، فقد يُلزم ذلك السلطات الجنائية المحلية باتخاذ إجراءات مماثلة. عند تقديم هذا البلاغ، من المهم توضيح سبب اختصاص السلطة الجنائية الأجنبية بالنظر في هذه القضية تحديدًا. قد يكون ذلك، على سبيل المثال، بسبب مشاركة مقاول أو بنك تجاري من تلك الدولة في المشروع. تنبيه: كما ورد في الفقرة 9.

(11) الإبلاغ عن الفساد المشتبه به إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف المشاركة في المشروع

عادةً ما تُصرف بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) أموالًا عامة، وبالتالي، يقع على عاتقها التزامٌ صريحٌ أو ضمنيٌّ بضمان عدم استخدام هذه الأموال لأغراض فساد. وبالتالي، سيكون لها مصلحةٌ في التحقيق في شبهات الفساد، كما يقع عليها التزامٌ بالتحقيق فيها. في حال تورط بنك تنمية متعددة الأطراف في مشروعٍ مُعين، يجب تقديم تقريرٍ إلى البنك. يجب تقديم هذا التقرير إلى كلٍّ من المكتب المحلي والمكتب الرئيسي. أما إذا كان هناك اشتباهٌ في تورط المكتب المحلي في الفساد المُشتبه به، فيجب تقديم التقرير إلى المكتب الرئيسي فقط. ويمكن أيضًا الإعلان عن تقديم هذا التقرير.

(12) الإبلاغ عن الفساد المشتبه به إلى الممولين التجاريين المشاركين في المشروع

يحرص الممولون التجاريون على ضمان عدم استخدام أموالهم لأغراض فساد. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على سمعتهم، وحماية استثماراتهم التي قد تكون معرضة للخطر في مشروع فاسد، وكذلك حمايتهم من أي تورط في المسؤولية الجنائية. وقد يلزم توضيح هذه المخاطر للمستثمر. على سبيل المثال، قد يتعرض المشروع الذي مضى قدمًا بسبب موافقة بناء فاسدة لخطر التوقف وهدم المبنى. أو قد يؤدي المشروع الذي يُلحق الضرر بالمباني الأخرى أو بالبيئة إلى إلزام المقترض بدفع مبالغ كبيرة كتعويضات. جميع هذه العوامل تُعرّض استثمار الممول التجاري للخطر. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الممول التجاري يمول مشروعًا فاسدًا عن علم أو يغض الطرف عن خطر الفساد، فإن الممول التجاري ومسؤوليه معرضون لخطر تحمل المسؤولية الجنائية. 

(13) إذا تم تمويل المشروع جزئيًا أو كليًا من أموال الاتحاد الأوروبي، فيجب الإبلاغ عن الفساد المشتبه به إلى مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF)

ويجوز لمكتب مكافحة الفساد الأوروبي التحقيق في الادعاءات والتعاون مع وكالات مكافحة الفساد المحلية والإبلاغ عن نتائجها إلى السلطات القضائية المحلية.

(14) الإبلاغ عن الفساد المشتبه به إلى المنظمات غير الحكومية المحلية لمكافحة الفساد

أحيانًا ما تكون المنظمات غير الحكومية المحلية على دراية بالإجراءات اللازمة لمتابعة مزاعم الفساد في بلد معين. كما يمكنها المساعدة في رفع الدعاوى القضائية، وقد تتمكن من طلب الموارد والدعم من المنظمات ذات الصلة.

(15) التقدم بطلب للحصول على أمر قضائي لوقف البناء (أمر قضائي)

عندما تكون هناك ضرورة ملحة لوقف أعمال البناء (على سبيل المثال، لأنها قد تكون غير سليمة من الناحية الهيكلية أو قد تسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها لمبنى آخر أو للمناظر الطبيعية)، فقد يتمكن الطرف المهتم من التقدم بطلب إلى المحاكم للحصول على أمر قضائي بوقف أعمال البناء مؤقتًا في انتظار التحقيق في الفساد المشتبه به.

• تنبيه:  إذا رُفض هذا الطلب، أو لم يُثبت لاحقًا وجود أي فساد، فقد يُلزم مقدم طلب الأمر القضائي بدفع التكاليف القانونية للأمر القضائي وتكاليف تعليق أعمال البناء. وقد تكون هذه التكاليف باهظة. 
• المشورة القانونية:  لذلك، يُنصح باستشارة قانونية بشأن احتمال نجاح طلب الأمر القضائي، وما يترتب عليه من تكاليف. كما يُنصح بتعيين محامٍ لتقديم طلب الأمر القضائي.